Публикации

Практика

Институт Финист. Поступают первые обращения пострадавших.

В статье выражается мнение адвоката.

Разъяснение нарушений:

Институт Финист является обществом с ограниченной ответственностью,  скрытой форекс-кухней организованной группой лиц уже давно орудующей в сфере финансов.

Сотрудничество с Varalen capital markets притворное, оффшорная компания создана с целью сокрытия движения денежных средств.

Varalen capital markets не имеет лицензии ЦБ РФ

Из платежных документов следует, что переводы притворны, поскольку отсутствуют обязательные реквизиты позволяющие зачислить деньги на субсчета клиентов, т.е. деньги распределяются между участниками в России;

Образовательная форма  является способом вызвать доверие по отношению к тем предложениям, которые поступают уже на третий день «обучения» и прикрытием деятельности форекс-дилера;
торговля финансовыми инструментами притворна. В действительности акции и фьючерсы на активы не приобретаются.

В действиях организаторов имеются признаки следующих преступлений:

Ч. 4 ст. 159 УК РФ

Ч. 2 ст. 171 УК РФ

Данные преступления имеют специфику. Они доказываются совместными усилиями.

Прием по вопросам связанным с деятельностью компании ведется с 16 до 18ч. Предварительная запись обязательна.

Поделиться с друзьями

Задайте свой вопрос, получите консультацию

Резонансные дела