Публикации

Раскрыть

Практика

Подозрительная деятельность Института Феникс

Деятельность Института Феникс вызывает подозрения в преднамеренном хищении денежных средств учащихся через склонение к открытию реальных счетов у аффилированных форекс-дилеров: Форекс-оптимум и Телетрейд.


Фигуранты:
Екатерина Туманова, Ершов Александр Игоревич, Ирина Каверина
ООО «Телетрейд», Форекс-Оптимум (Forex Optimum Group Limited)


Все кто столкнулся с нижеописанной ситуаций в «институте» Феникс могут обратиться за защитой своих прав к адвокату Москаленко Е А. через форму на данном сайте.

Из показаний пострадавшей Марины Б. поступившей на курсы StartUp (для чтения раскрыть):

В августе 2017 г. в сети Интернет я искала информацию про обучение инвестициям в сфере недвижимости. По запросу в поисковике Гугл – «Обучение инвестициям в недвижимость», –  в поисковой выдаче первой строкой была выдана ссылка на сайт Института Феникс https://fenixtradingclub.ru Причем поисковая выдача была оформлена с дополнительными ссылками на бесплатные курсы. Скриншот прилагаю к опросу.

Перейдя по ссылке на сайт Института Феникс я увидела текст, из которого следует, что институт проводит обучение инвестициям, но то, что это обучение рынку Форекс умалчивается  – поэтому у меня не возникло никаких подозрений. Кроме того, акцентировалось внимание на том, что институт имеет лицензию, а преподаватели одновременно являются преподавателями МГУ. Из представленной информации я поняла, что заведение уважаемое и авторитетное, поэтому оставила свои данные на сайте – соответствующая кнопка находится сразу под представленной информацией.

Мне перезвонили и пригласили в Институт по адресу г. Москва, пер. Хохловский, д.16 на беседу, при этом были очень любезны, обещали даже индивидуальный подход и то, что мной будет заниматься преподаватель персонально.

Я пришла по указанному адресу надеясь поступить на курсы обучения инвестициям в недвижимость. Находясь в помещении, я обратилась к администратору – девушке на ресепшн, который находится прямо у входа в помещение. Девушка сообщила мне: «Да, да ваш куратор вас уже ожидает», –  и отвела в переговорную комнату. Через некоторое время туда зашел молодой человек, который представился Ершовым Александром и сообщил мне, что будет моим куратором, вручил визитку, в которой он значился финансовым консультантом Института Феникс, его контакты +7 977 809-98-92, 8- 495-419-00-40.  Я ответила ему, что пришла обучаться инвестициям  в недвижимость, тогда Ершов очень авторитетно начал убеждать меня, что инвестиции в недвижимость уже неэффективны и убыточны в связи с кризисом, а у них есть гораздо лучше предложение – по инвестициям в валютные фондовые рынки. Сейчас я могу ошибаться в формулировках насчет его предложения по инвестициям в валюты, поскольку плохо ориентируюсь в различных рынках.  При этом он предложил лекции, сказав: вы просто походите, послушайте и поймете, что это гораздо доходнее и лучше, чем недвижимость. После этого Ершов передал мне расписание лекций по бесплатному курсу СтартАп. Сейчас я уже понимаю, что таким образом рекламируя в поисковиках инвестиции в недвижимость, попросту заманивают плохо ориентирующихся людей к себе для того, чтобы навязать им обучение Форексу и в дальнейщем сделать из них клиентов Телетрейд или Форекс-оптимум.

Первая лекция состоялась, наверно, 25.08.2017г., ее тематика была –  об общих тенденциях рынка,  но ее смысл свелся к дискредитации инвестиций в недвижимость, лектор утверждал,  что это совсем не выгодно, во всяком случае, в Москве. Он сказал, что только инвестиции в элитную недвижимость могут принести хоть какую-то прибыль, причем он приводил несуразные примеры из своей жизни, утверждая, что он с папой пытался купить квартиру и при этом они пришли к выводу, что это невыгодно, о чем даже им говорил продавец. Абсурдность истории была настолько очевидна, что с аудиторией завязался спор, по возгласам было понятно, что все в аудитории пришли именно на инвестиции в недвижимость. Сейчас я понимаю, что это была наглая агитация за валютный рынок. Перед нами рисовали графики с огромными прибылями, сулили быстрый заработок. В итоге меня убедили, что инвестиция в рынок Форекс гораздо выгоднее, и я стала посещать лекции. Ершов А. И. уделял мне пристальное внимание, буквально не отходил ни на шаг, встречал, когда я приходила, провожал, всегда находился рядом, в разговоре обещал огромные прибыли, и что мне практически ничего не надо будет делать, за меня сформируют портфель, укажут, когда входит в рынок, когда выходить. В ходе лекций я впервые увидела Екатерину Туманову. Суть ее первого знакомства с аудиторией свелась к тому же – инвестиции в валютный рынок выгоднее, чем инвестиции в недвижимость. Она объявила, что ведет фокус-группы по обучению своим торговым стратегиям, причем она всячески давала понять, что только у нашей группы есть такая уникальная возможность, потому что ее отправляют в командировку на длительный срок, и она не знает, сможет ли она в дальнейшем проводить обучение. Надеюсь, ее командировка была удачной и она уже вернулась в Россию с остальными преподавателями. Такой же прием использовали и оставшиеся преподаватели – все они уезжали в длительные поездки –  дескать, торопитесь, иначе вы упустите шанс. Сейчас я понимаю, что просто столкнулась с примитивным манипулированием.

После проведения первой лекции по фундаментальному анализу в помещении Института тот же Ершов А. И.  вновь ко мне обратился и пояснил, что будет проводить индивидуальные занятия со мной, через одно или два занятия, он заявил: «Это все херня! Чтобы научиться надо открывать реальный счет», – затем назвал примерную сумму вложений, от 500 тысяч рублей, которые необходимо выделить и поинтересовался, располагаю ли я такими средствами. Я сказала, что у меня таких денег нет. Тогда Ершов А. И. начал склонять меня к получению кредита, поскольку сейчас буквально через несколько дней будут значительные колебания ввиду выхода статистики по Non farm pay rolls,на которых все трейдеры зарабатывают большие деньги за один день и такую возможность нельзя упускать, поэтому до последней пятницы кровь из носу нужно открыть счет- при этом, он был очень возбужден, размахивал руками показывая на аудиторию, говорил, что практически все здесь делают свой первый капитал через кредит.

В итоге Ершов А. И. убедил меня, и я получила кредитные средства в РенессансКредит-банке о чем сообщила Ершову, потому что он практически каждый день или даже несколько раз в день звонил мне на этот счет. В институте он пояснил мне, что 4000 долларов (первоначальная сумма) не хватит для открытия счета в Телетрейд (российский дилер), а только в «Форекс-оптимум» (Оффшорная компания) https://forexoptimum.com/ru Преподаватели Института всячески рекламирует деятельность форекс-дилера «Телетрейд», например, через приобретение бонусных карт на 500 долларов, они вложены в книги Ирины Кавериной.

Мне не показалось это странным, поскольку я ничего не понимала в правилах торговли на рынке форекс, и пришла в институт за обучением, не подозревая, что данное образовательное учреждение может злоупотреблять доверием учащихся и фактически склонять их к открытию счетов в оффшорных компаниях. Так как институт всячески рекламирует серьезность подхода к обучению, например, имеются сведения о том, что преподаватели института Марк Гойхман, Екатерина Туманова ведут курс в МГУ, я полностью доверилась в этом вопросе Ершову А. И.

Операции по открытию счета на сайте компании за меня совершил Ершов А. И., он сообщил мне номер, ссылку, логин и пароль, установил торговый терминал на мой компьютер и внес туда необходимые данные. После открытия счета я несколькими частями перевела денежные средства, используя платежную систему сайта, всего на сумму 10480,05 долларов США, которые в последствие были похищены под видом совершения убыточных сделок.

Ершов А. И. имел доступ со своего компьютера, расположенного в Институте, к открытому счету, поскольку самостоятельно выставлял заявки на совершение сделки. Как я понимаю сейчас, с заранее известным отрицательным результатом, т.е. совершал убыточные сделки; он также корректировать ордера и знал данные торгового счета. Доступ к моему балансу в Форекс-оптимум он осуществлял со своего компьютера в Институте. Я могу подтвердить это перепиской, в которой он на мою просьбу о помощи сообщает, что ему надо приехать для этого на работу и внести корректировки в ордера с рабочего компьютера, также об этом же свидетельствуют и другие сообщения, их я прилагаю к допросу.

Кроме того, сделки совершались в тот период, когда у меня по разным причинам не было доступа в Интернет, например, когда я находилась за пределами г. Москвы и у меня не было доступа, потому что я находилась в поезде.

После полной потери первого депозита Александр отправил меня к главному аналитику института Феникс Екатерине Тумановой, чтобы узнать, как теперь выходить из долговой ямы и исправить ситуацию. Екатерина настоятельно рекомендовала внести новую сумму на депозит, чтобы начать торговать снова, но теперь уже под ее контролем. Она так же настоятельно рекомендовала мне продавать имущество, чтобы не только отдать долги, но и внести на депозит более внушительную сумму, чтобы в дальнейшем избежать риска быстрой потери депозита. После потери и следующих депозитов в переписке Екатерина вела себя агрессивно и грубо, проявляла раздражение и хамски, с оскорблениями перекладывала вину на меня, ссылаясь на мою глупость и жадность, а так же на договор, который никогда ранее не был мне предъявлен. В диалоге не раз манипулировали тем, что “не держали пистолет у моего виска”, вводя в сделки. От решения вопроса Екатерина отказалась, заблокировав дальнейшее общение. Считаю нужным упомянуть о том, что после беседы с Екатериной Александр перестал выполнять сделки своими руками с моего ноутбука. Видимо получил инструкции о том, что нельзя оставлять отпечатки своих пальцев. Он стал диктовать данные для ордеров вслух или писать на доске. Он так же просил меня не рассказывать никому о том, что вел торговлю с моего счёта.
В ходе торговли Александр рекомендовал совершать мне как можно больше сделок, чтобы быстро отработать бонусы, начисленные институтом при открытии счета. С бонусами связана очень странная история. Та карта Телетрейд, которую я приобрела в книге Кавериной за 1000 рублей, давала право начисления бонусов в размере 500 долларов США. На лекциях нам рассказывали, что мы можем использовать эти бонусы при открытии счета. Поэтому я напомнила Ершову А. И. про бонусы, он сказал, что заведет их на мой счет, после чего взял карту и начал вводить на моем ноутбуке какие-то данные на сайте Форекс-Оптимум. Впоследствии я увидела на своем счете эти бонусы в размере 500 долларов. К бонусам Телетрейд Ершов добавил свои кураторские бонусы, это право дается ему, по его словам Институтом. Всего на моем счету вместе с кураторскими бонусами Ершова было свыше 1000 долларов.  Бонусы снимать нельзя, так как они используются  на депозите в качестве кредитного плеча.
Еще одной особенностью обучения было то, что Александр и другие сотрудники намеренно создавал ситуации, в которых трезвые реакции на происходящее были невозможны. Они систематически создавали повышенную суету в ответственные моменты, например: Александр систематически исчезал после того, как была открыта сделка, и впоследствии она приносила убыток, т.е. именно для того, чтобы я не имела возможности обратиться к нему,  и он как бы был не причем. Сотрудники  использовали психологические уловки для того, чтобы заставить человека испытывать панику, затем стыд за собственную некомпетентность, а далее как следствие зависимость от их компетентных мнений, провоцировали на принятие неверных решений по их советам, от которых впоследствии отказывались.

Все деньги, которые я перевела на счет их компании, ушли в иностранный банк PRIVAT OPTIMUM BAKU. Больше никакой информации о банке-получателе выяснить не удалось.
На официальном сайте компании указано, что Forex Optimum  регулируется государственным органом Financial Services Authurity of St. Vincent and Grenadines.
После того, как я обнаружила признаки брокерской “кухни” и мошеннических действий и сообщила об этом прямо Александру Ершову. Он предложил мне не ходить в полицию, а решить вопрос мирным путём, подчеркнув, что это в моих интересах.  Мне настоятельно предлагали встречу и стол переговоров (подтверждение в переписке). Поскольку подозревала, что меня будут обманывать, я сообщила Ершову А. И., что хотела бы придти на встречу с адвокатом, после этого договариваться со мной отказались.

Таким образом, Ершов А.И., используя свой авторитет как наставника и куратора, склонил меня к переводу денежных средств на счета оффшорной компании, которая как я считаю, контролируется Институтом либо российским дилером Телетрейд. После зачисления денежных средств на счет Форекс-оптимум Ершов А. И. действуя в интересах заинтересованных лиц самостоятельно совершал сделки либо путем рекомендаций склонял меня к их совершению,  при этом я убеждена, что их убыточность определялась графиком, который контролировался Институтом, возможно, кем-то из Телетрейд «искусственно», а не рыночно, т.е. в противоположном направлении для создания убытка. Под видом убытка  денежные средства были похищены.

Противоправными действиями, Ершов А. И. и причастные к деятельности Института лица, причинили мне значительный ущерб, который я оцениваю в сумме 603755 рублей по курсу ЦБ РФ на момент составления заявления.

Обстоятельства, изложенные в заявлении, доказываются перепиской с Ершовым А. И. и другими материалами.

Разрешаю публикацию переписки с Ершовым А. И.

В отношении консультанта института трейдинга и инвестиций Феникс направлено заявление о привлечении к уголовной ответственности по признакам преступления предусмотренного ст. 159, 171 УК РФ.

На недобросовестный характер деятельности, по моему мнению  указывают следующие обстоятельства:

    • ООО “Институт Феникс” эксплуатирует интерес инвесторов к инвестициям в недвижимость и использует рекламу по ключевым словам “инвестиции в недвижимость” для первого контакта с владельцем денежных средств предназначенных для вложений. Это наглядно видно из скриншота и подтверждается пояснениями Марины Б., которая указывает, что они интересовалась именно инвестициями в недвижимость. Из опроса Марины Б. следует, что заинтересовавшийся приглашается в помещение Института и до последнего, пока не состоится встреча в переговорной, не подозревает, что речь будет идти не о инвестициях в недвижимость, а о “крутых валютных вложениях”.

       

    • Обучающимся позволяют работать на реальных счетах. Полагаю, что имея возможность управлять графиком цен им дают выиграть (заработать в этом случае неприменимый глагол) небольшие деньги, дабы после окончания обучения они открыли счета у форекс-дилера Телетрейд на более крупные суммы. Данное обстоятельство подтверждается тем, что учащимся выдают бонусные карты этого дилера. Телетрейд имеет лицензию ЦБ РФ, подконтролен российскому регулятору и суду. Дабы не потерять будущих клиентов счета учащихся открытые в “институте” Феникс у дилера Телетрейд остаются с прибылью до конца обучения. Но чтобы компенсировать потери от такой прибыли, используется оффшорная компания, а для этого одного или двух учащихся, под предлогом недостаточности денежных средств для Телетрейд, склоняют к открытию счета в оффшорной компании, в конкретном случае: Forex Optimum Group Limited (Форекс-Оптимум). После  поступления денег проводят имитацию убыточности открытых сделок и обнуляют депозит. По моему мнению данная версия подтверждается тем, что в институте распространяется бонусная карта Телетрейд на 500 долларов, которые зачисляются на депозит .
    • Институт осуществляет свою деятельность в форме общества с ограниченной ответственностью, т.е. является коммерческой организацией преследующей цели извлечения прибыли и не является Институтом в привычном понимании этого слова, т.е. высшим образовательным учреждением. Данное обстоятельство особенно не афишируется, вероятно для сокрытия этого факта в название организации включено слово «Институт». Полное наименование организации звучит так: Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций Феникс»
    • Из ответа директора Феникс на адвокатский запрос следует, что в «институте» Феникс под видом преподавателей и консультантов работают сотрудники сторонних организаций. Их настоящий работодатель не раскрывается. Скорее всего это означает, что действительной целью института Феникс является привлечение клиентов для оффшорных и российских дилеров Телетрейд или Forex Optimum Group Limited (Форекс-Оптимум). Одним из таких консультантов, в случае с Мариной Б. являлся Ершов Александр.
    • Информация размещенная на сайте института, согласно которой преподаватели Феникс являются преподавателями МГУ и других уважаемых учебных заведений серьезно преувеличена поскольку «институт» имеет лицензию на образовательную деятельность в сфере среднего дополнительного образования, чего недостаточно для преподавания в высшем учебном заведении. Вероятно сотрудники Феникс проводят краткие курсы в указанных заведениях.
    • В сети имеются публикации, из которых можно сделать вывод, что Екатерина Туманова аффилирована с ГП Телетрейд.

    Адвокат Москаленко Евгений  принимает заявления от пострадавших. Все, кто столкнулся и имеют претензии могут обратиться через форму сайта за защитой своих прав.

     

    Информация размещенная на данной странице является мнением адвоката.

Поделиться с друзьями

Задайте свой вопрос, получите консультацию

Резонансные дела

Дело протоиерея РПЦ В. Головина